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苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

  证券代码:002384              证券简称:东山精密             公告编号:2019-009

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第四届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议(以下简称“会议”)通知于2019年1月24日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2019年1月29日上午在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

  审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2019年1月29日

  证券代码:002384              证券简称:东山精密              公告编号:2019-010

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第四届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2019年1月24日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2019年1月29日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论,审议了以下决议:

  审议了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

  监事会认为:本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,体现了谨慎性原则,且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东的利益。我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事宜。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司监事会

  2019年1月29日

  证券代码:002384              证券简称:东山精密       公告编号:2019-011

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于计提资产减值准备及核销资产的公     告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“东山精密”或“公司”)于2019年1月29日分别召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下:

  一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

  (一)本次计提资产减值准备及核销资产的原因

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2018年12月末应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查和减值测试,对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额或预计未来现金流量现值低于账面价值的长期资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。另外,公司对部分已全部计提资产减值准备且预计长期难以收回的应收账款予以核销。

  (二)本次计提资产减值准备及核销的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

  1、资产减值准备计提情况

  公司对截至2018年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试,2018年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资等,合计计提资产减值准备48,763.77万元。

  单位:万元

  ■

  公司商誉不存在明显减值迹象,经初步减值测试,公司无需计提商誉减值准备。

  2、资产核销情况