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苏州胜利精密制造科技股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2017-068

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示:

  1、本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1. 召开时间:

  1、现场会议召开时间:2017年6月12日(星期一)下午15时00分。

  2、 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年6月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点:苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。

  3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  4. 召集人:公司董事会。

  5. 主持人:董事长高玉根先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

  (二)会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共18名,代表公司有表决权的股份1,218,023,125股,占上市公司总股份的35.6014%。

  1、出席现场会议的股东情况

  现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共9名,代表股份954,045,637股,占上市公司总股份的27.8857%。

  2、网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东9人,代表股份263,977,488股,占上市公司总股份的7.7158%。

  3、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

  通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共16人,代表股份66,394,567股,占上市公司总股份的1.9406%。

  4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席会议。

  三、提案审议表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式,审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案》。

  本议案采用累积投票制,选举高玉根先生、乔奕先生、吴加富先生、卜勇先生为本公司第四届董事会非独立董事。具体如下:

  1.01非独立董事高玉根

  表决结果:同意954,072,242股,占出席会议所有股东所持股份的78.3296%;

  其中,中小投资者表决结果:同意6,657,697股,占出席会议中小股东所持股份的10.0275%。

  1.02非独立董事乔奕

  表决结果:同意954,072,271股,占出席会议所有股东所持股份的78.3296%;

  其中,中小投资者表决结果:同意6,657,726股,占出席会议中小股东所持股份的10.0275%。

  1.03非独立董事吴加富

  表决结果:同意954,072,241股,占出席会议所有股东所持股份的78.3296%;

  其中,中小投资者表决结果:同意6,657,696股,占出席会议中小股东所持股份的10.0275%。

  1.04非独立董事卜勇

  表决结果:同意954,072,241股,占出席会议所有股东所持股份的78.3296%;

  其中,中小投资者表决结果:同意6,657,696股,占出席会议中小股东所持股份的10.0275%。

  (二)审议通过《关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案》。

  本议案采用累积投票制,选举黄鹏先生、冯川先生为本公司第四届董事会独立董事。具体如下:

  2.01独立董事黄鹏

  表决结果:同意954,072,242股,占出席会议所有股东所持股份的78.3296%;

  其中,中小投资者表决结果:同意6,657,697股,占出席会议中小股东所持股份的10.0275%。

  2.02独立董事冯川

  表决结果:同意954,072,242股,占出席会议所有股东所持股份的78.3296%;

  其中,中小投资者表决结果:同意6,657,697股,占出席会议中小股东所持股份的10.0275%。

  上述董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本次股东大会选举产生的非独立董事高玉根、乔奕、吴加富、卜勇和独立董事黄鹏、冯川组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算,任期三年。

  (三)审议通过《关于《选举公司第四届监事会监事》的议案》。