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永辉超市:第四届董事会第十九次会议决议

永辉超市:第四届董事会第十九次会议决议   时间:2020年05月11日 17:07:03 中财网    
原标题:永辉超市:第四届董事会第十九次会议决议公告

永辉超市:第四届董事会第十九次会议决议


证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2020-19

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,小学新闻网,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






永辉超市股份有限公司(下称“公司”或“永辉超市”)第四届董事会第十九次
会议于2020年5月11日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召
开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事、高管列席本次会议。

会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议
审议并通过如下决议:



一、关于设立全资子公司甘肃永辉超市的议案

因公司业务发展需求,现向公司申请增设甘肃全资子公司。


1、拟定公司名称:甘肃永辉超市有限公司

2、注册所在地:甘肃省兰州市西固区(以甘肃实际注册地为准)

3、注册资本:壹仟万元整

4、出资人:永辉超市股份有限公司

5、经营范围:

预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(含冷藏冷冻食品)、其他
类食品销售、特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉)、热食类食品制售、冷食
类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售;卷烟、雪茄烟的零售;图书、报刊、
音像制品的零售;仓储服务;农副产品、日用百货、家用电器、电子产品、通讯器材、
针纺织品、服装、文化体育用品及器材、珠宝、金银饰品、汽车零配件、摩托车零
配件、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、家具、建筑材料、装饰材料、花
卉、玩具、计生用品、皮具、橡胶制品、洁具、餐具、生活用纸、化妆品、鞋帽、
床上用品、办公用品、电脑及耗材的批发、零售;第二类医疗器械的销售;商品信息
咨询;房屋租赁;代收代缴水电费;物业管理。


6、公司法定代表人兼执行董事:吕东海


7、公司经理:吕东海

8、公司监事:朱小平

9、公司财务负责人:谢伟平

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)



二、关于聘任证券事务代表的议案

经部分董事提名,公司董事会拟聘任黄晓枫女士为公司证券事务代表,至本届
董事会届满。


被提名人简历:

黄晓枫,女,1991年出生,中国国籍

福州大学工商管理硕士,英语专业八级,CATTI口译三级。现任永辉超市股份
有限公司董事会办公室全国经理。历任福建省电子信息集团全资权属企业福建省和
信科工集团有限公司国际事业部经理兼总经理助理。


(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)



特此公告。


永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十二日




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