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隆基机械:第四届董事会第十八次会议决议

隆基机械:第四届董事会第十八次会议决议   时间:2019年09月09日 20:45:44 中财网    
原标题:隆基机械:第四届董事会第十八次会议决议公告

隆基机械:第四届董事会第十八次会议决议


证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2019-040



山东隆基机械股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会
议于2019年9月9日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年9月5日以电
话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7
人,实到董事 7 人,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,
会议合法有效。


本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:



一、审议通过了《关于确定募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议
案》。



为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及有关法律法规的规
定,公司决定在中信银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称“中信银行”)、
交通银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称“交通银行”)设置募集资金专
项账户。


公司因前期使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,尚有部分募资资金购
买理财产品未到期,诺达软件,当前无法将足额募集资金转入“汽车轻量化底盘数字化车间
改造”项目的募集资金专户。



公司本着股东利益最大化原则,在确保不影响募投项目进展的情况下,公司
决定先将部分募集资金转入在中信银行开立的募集资金专户,并与中信银行、宏
信证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,开始实施“汽车轻量化底
盘数字化车间改造”项目。


待募集资金购买的短期理财产品到期,再将“汽车轻量化底盘数字化车间改
造”项目所需的剩余募集资金转入在交通银行开立的募集资金专项账户,并与交
通银行签订《募集资金三方监管协议》。


《山东隆基机械股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》刊登
于2019年9月10日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。


表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。






特此公告





山东隆基机械股份有限公司

董事会

2019年9月10日


















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